Казахстан усиливает контроль над трансграничными банковскими операциями

В Казахстане начата масштабная проверка трансграничных операций ряда коммерческих банков. Решение было принято Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу с целью тщательного анализа потоков средств за рубеж. Официально регуляторы пока не раскрывают список банков, участвующих в проверке, но подчеркивают значимость комплексного анализа международных переводов.

Поводом к усилению контроля стали сообщения о крупных переводах за пределы страны: в 2025 году через один из банков было переведено более 7 трлн тенге, что вызвало обеспокоенность у президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и стало предметом специального поручения для регуляторов. Новые меры направлены на усиление борьбы с сомнительными и потенциально незаконными транзакциями, а также на снижение рисков финансовых злоупотреблений в международных операциях.

Категории: Актуальная тема, Банковский сектор, Финансы