Создание реестра криптокошельков: шаг к борьбе с преступными финансами

Правительство Казахстана планирует создать национальный реестр криптовалютных кошельков, связанных с криминальной деятельностью, в рамках усиления мер по противодействию отмыванию денег и финансовым махинациям в цифровом пространстве. Реестр будет основан на базе аналитики блокчейн-технологий и позволит ускорить оценку рисков транзакций, а также приоритезировать надзорные действия в отношении подозрительных операций.

Также в проекте участвует внедрение лицензирования провайдеров услуг криптовалют, поддержанное рекомендациями группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), что должно повысить уровень контроля над криптоактивами и укрепить защиту инвесторов.

Категории: Актуальная тема, Банковский сектор, Рынок, Финансы, Экономика