Рабочие документы

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕМ КОМИТЕТЕ ПРИ АБРК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок деятельности рабочего Комитета, создаваемого при Ассоциации Банков Республики Казахстана (АБРК) в целях разработки и решения общей для банковского сектора Казахстана задачи, представления рекомендаций по вопросам, определяемым названием и направлением Комитета.
1.2. Комитет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах при поддержке Исполкома АБРК.
1.3. Комитет осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, коллегиальности принятия решений и социальной ответственности.
1.4. Комитет взаимодействует с банками, органами законодательной и исполнительной власти, специализированными государственными, негосударственными и общественными организациями, общественностью.
1.5. Материалы, подготовленные Комитетом, носят рекомендательный характер.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

2.1. Комитет разрабатывает и выносит на рассмотрение банковского сообщества программы и разовые мероприятия по вопросам своей деятельности, используя АБРК как площадку для определения общего мнения.
2.2. Комитет осуществляет свою деятельность на основании плана мероприятий на соответствующий год.
2.3. Осуществляет организацию и проведение встреч, конференций, «круглых столов», выставок по вопросам экономики, бизнес-сотрудничества, инноваций и связей с общественностью при участии казахстанских и иностранных специалистов.
2.3. Формирует экспертные, рабочие группы с привлечением в них (по соответствующей договоренности) специалистов, в том числе из организаций, не являющихся членами Комитета.
2.4. Для реализации плана работ в случае необходимости, определяет бюджет мероприятий и источник финансирования (целевые или спонсорские взносы, гранты и так далее).

3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

3.1. Комитет состоит из постоянных членов — официально делегированных представителей банков, независимо от членства в АБРК. Состав Комитета является открытым: по представлению Председателя Комитета в него могут быть приняты новые члены.
3.2. Комитет возглавляется Председателем, избираемым из членов Комитета открытым голосованием большинством голосов.
3.3. Председатель Комитета (а на период его отсутствия – заместитель или один из членов Комитета по назначению Председателя) организует и руководит работой Комитета, в частности: созывает заседания Комитета и председательствует на них; утверждает повестку дня заседаний Комитета; организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании; дает поручения членам Комитета; представляет Комитет в сторонних организациях; утверждает план работы Комитета на соответствующий год; разрабатывает график очередных заседаний на текущий год (по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца).
3.4. Функции секретаря (Координатора) Комитета осуществляет сотрудник Исполкома АБРК.
3.5. Секретарь (Координатор) Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета; сбор и систематизацию материалов к заседаниям; своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня; протоколирование заседаний; подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

4.1. Члены Комитета вправе:
1) пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов, приглашать сторонних лиц, не являющихся членами Комитета, на заседания Комитета;
2) пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан и необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.
4.2. Члены Комитета обязаны:
1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах всего банковского сообщества;
2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;
4) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
5) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять другие обязанности, которые могут быть определены Комитетом.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

5.1. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний. Заседания комитета протоколируются. Протокол подписывается председателем Комитета, а в его отсутствие — заместителем председателя и секретарем (Координатором). Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых после подписания направляется Президиуму АБРК с приложением подготовленных материалов и рекомендаций.
5.2. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с графиком проведения очередных заседаний Комитета или по обращению любого члена Комитета.
5.3. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.
5.4. Комитет правомочен принимать решения при наличии на заседании кворума более 1/2 его членов.
5.5. Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования. Комитет стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.
5.6. Присутствие на заседаниях Комитетов остальных лиц, без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета, допускается только по приглашению Комитета.
5.7. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.
5.8. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.