Обнародован список компаний, нелицензированных в Казахстане

С прошлого года в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности, пишет ПроДеньги, со ссылкой на АРРФР

«Такого рода компании, чаще всего, зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы», — говорится в сообщении финрегулятора.

Сообщается, что на территории Казахстана данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности. Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами.

«В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий», — говорится в сообщении АРРФР.

Стоить обратить внимание, что подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.

Список нелицензированных компаний:

·      «SECVISION LIMITED» (TRADING TECK);

·      AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD);

·      Apexcrypt LTD;

·      Avance.Fund;

·      AxeCapital;

·      Azambusiness;

·      Capital level;

·      FinAxis;

·      Fin-case Ltd;

·      Fincentra LTD Trust Company Complex;

·      Forex Optimum Group;

·      Global Alliance;

·      Halykcompany;

·      Histmo;

·      Icon investing;

·      IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION;

·      Infiniko Invest Trade LTD;

·      Infiniko Superbinary;

·      Lab Finance;

·      LBC-CAPITAL;

·      Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD;

·      MarketsSoft;

·      Invest Absolut;

·      Maxi Markets Limited;

·      Maxi Platinum Ltd;

·      Oldix group kft;

·      Pineda International SP;

·      Prime Capitals;

·      RAISE TRADE LTD;

·      Remaxima;

·      Siriusfn;

·      TBXCapital;

·      Terra Finance;

·      TitanPro 500;

·      TraderKing;

·      Trading Times;

·      UMARKETS (PROMETHEUS LTD);

·      Waxx Capital Ltd;

·      Wexness Banc;

·      Winmarkets;

·      АО «EVROASIA GLOBAL INVESTMENT»;

·      ТОО «Международное бюро консалдинга» QNET;

·      ТОО «EVROPA INVESTMENT»;

·      ТОО «Астра консалтинг агенси»;

·      Global Trade Investing.

 

В этой связи, Агентство призывает граждан Республики Казахстан не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающих понятным и прозрачным правовым режимом.

Категории: Рынок, Финансы, Экономика